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团购银行卡帮诈骗分子洗钱 别为了赚快钱成为骗子帮凶
2021-06-21 08:12:42来源: 极目新闻

武汉新洲三店街一男子宋某经朋友介绍,将自己名下3张银行卡卖给“卡头”,获利500元,不料因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留。近日,武汉新洲警方顺藤摸瓜,成功打掉一个涉嫌帮助诈骗分子洗钱的窝点。

为打击治理电信网络新型违法犯罪,新洲区公安分局大力开展“断卡”行动。今年6月份,三店街派出所民警在工作中发现,辖区男子宋某名下3张银行卡流水异常,可疑流水高达200余万元。面对民警的调查,宋某的说辞漏洞百出,一会儿称自己银行卡丢失,一会儿称身份信息被人盗用,在自己不知情的情况下被人办了银行卡。

6月15日,民警依法将宋某传唤至公安机关接受调查。经过一番较量,宋某终于交代,今年3月份,他经朋友袁某介绍,将自己名下3张银行卡卖给“卡头”徐某强,双方约定交易价格为500元。由于着急用钱,加上朋友袁某在旁煽动,宋某没怎么思索就同意了。

据宋某交代的线索,新洲警方展开追踪,立即对袁某和“卡头”徐某强展开进一步侦查。15日下午5时许,办案民警在双柳街抓获袁某。

经突击审讯,案情进一步明朗。袁某交代,他受朋友徐某强委托,介绍他人出售名下银行卡,他从中收取“好处费”。徐某强则和同村的徐某甲、徐某乙等人组成了一个洗钱团伙,从去年12月份开始大量收购他人银行卡,并利用信息网络平台、网银、手机银行等为诈骗分子洗钱,他们的窝点藏匿在武昌南湖街道一居民楼出租屋内。掌握这一重要线索后,新洲公安立即组织精干警力,对该窝点进行侦查、布控。

16日中午12时许,侦查民警抓住嫌疑人打开房门的一瞬间,成功攻入出租屋内,一举抓获徐某强、徐某甲和徐某乙等3名犯罪嫌疑人,现场查获两台涉案电脑、多部手机及大量银行卡,打掉了这个涉嫌帮助诈骗分子洗钱的窝点。

目前,宋某、袁某、徐某强、徐某甲和徐某乙等5人已被依法刑事拘留,案件正在进一步深挖中。

关键词: 团购银行卡 洗钱 骗子帮凶 电诈

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