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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(资料图)

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“南网能源”或“公司”）及全资子公司南方电网综合能源广西有限公司（以下简称“南网能源广西公司”）、大连南电新能源有限公司（以下简称“大连南电公司”）和舞钢市新泰新能源有限公司（以下简称“舞钢新泰公司”）已于近期完成募集资金专户注销，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3623号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2021年1月向社会公众公开发行人民币普通股(A股)757,575,757股，发行价为1.4元/股，募集资金总额为人民币1,060,606,059.80元，扣除承销及保荐费用(不含增值税）人民币8,150,943.40元，余额为人民币1,052,455,116.40元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币8,898,167.81元，实际募集资金净额为人民币1,043,556,948.59元。

该次募集资金到账时间为2021年1月14日，募集的资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《南方电网综合能源股份有限公司验资报告》（天健验〔2021〕7-4号）。

二、募集资金存放和管理情况

根据《南方电网综合能源股份有限公司募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。公司设立募集资金专项账户，并分别与开户银行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，具体详见公司分别于2021年1月27日、2021年4月10日和2021年5月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》《关于设立全资子公司募集资金专项账户并授权签订募集资金三方监管协议的公告》和《关于新增募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》。

公司一届二十九次董事会会议、一届十六次监事会会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金永久补充流动资金并注销所有募集资金专户，具体详见公司于2022年10月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

三、募集资金专户注销情况

根据募集资金存放及使用的相关规则，公司对所有的募集资金专户进行了注销，注销专户的具体信息如下：

截至本公告日，公司已将上述募集资金专户截至注销日的合计余额95,569,661.02元（包含专户内产生的利息收入）全部转出用于永久性补充流动资金，并办理完成上述募集资金专户的注销工作。账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

银行销户申请回执。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2022年12月17日

本版导读

关键词： 募集资金 南方电网 股份有限公司